截止2015年1月5日全美各地法院共收到近12,380例EB5投資人的訴訟案件，其中98.6%為中國大陸的eb-5投資人。僅2014年1年中，就近5,600多例中國EB-5投資人的訴訟案件遞交美國法院。
訴訟原因大致如下: 
EB-5投資人發(fā)現(xiàn)項目方簽署的私募合約根本不兌現(xiàn)，導致正式綠卡 I-829被拒，投資盡失，訴至法院。
根據(jù)1990年至2013年聯(lián)邦數(shù)據(jù)統(tǒng)計，通過EB5投資移民獲得永久綠卡I-829的成功率極低，即1/ 21。移民局在審批正式綠卡(I-829)時異常嚴格，通常都被拒。開發(fā)商與項目方都是串通一伙的，開發(fā)商虛高3.5至5倍造價，項目方可拿到虛高造價的 45%以上回扣，同時偽造經(jīng)濟計算模式數(shù)字3.5至5倍以上，導致投資人綠卡，資金皆失。 只要符合以下任一條，EB5投資人將面臨資金及綠卡將雙賠：

1美國EB-5投資移民項目銀行資金監(jiān)管帳戶陷阱
資金監(jiān)管都是項目方找的私營銀行關系戶，并非監(jiān)管部門，雙方可從中獲相當比例的高額回扣服務費，管理費。當然錢都出自EB-5資金。一旦EB-5資金投入，投資人在毫不知情的狀況下，資金就通過預設好的陷阱條例，被項目方取走使用。所謂設立資金帳戶監(jiān)管，實際上是巧立名目，刮分EB-5資金，同時用來迷惑EB5投資人而已。
2EB-5投資移民項目方虛構銀行貸款證明
項目方只是去銀行討論有關貸款的程序和所需的數(shù)額，打印出的討論摘要，被虛構成銀行的正式貸款，聲稱已貸出了幾億美金欺騙投資人。美國銀行從不做無抵押，風險貸款。因EB5項目極高的爛尾率，從1992年EB-5項目實施至今，從未獲得過銀行一分錢的實質性貸款。
3EB-5投資移民項目拖延工期集資陷阱
美國法律規(guī)定，只要還短缺一個投資人，工期可合法無限期拖延。項目不完成，移民局不會受理任何人的永久綠卡I-829申請。直到數(shù)年后宣布爛尾時，資金已被耗盡。投資人按程序將被遞解，此時項目方的一筆爛帳更無人追究。
4美國EB-5投資移民項目在建工程民間集資陷阱
項目方在在工程造價上早已虛高，超出市場價數(shù)倍，前期資金已被抽空，目前已是資不抵債。導致銀行拒絕貸款、需要額外支付中介$12萬美元高額傭金來中國推 銷這些已經(jīng)是資不抵債的股權。按正常市場情況在建的工程，銀行不會拒絕貸款。既便超 出預算45%都還可能獲銀行貸款。 
只有兩種可能: 1.中介子虛烏有的大樓，圖片宣傳。2. 項目方在爛尾暴露前，能撈多少錢是多少。
5假立項真圈錢的集資陷阱
從2009年下半年開始EB-5建造開工的項目無一不是拖延工期或成爛尾。項目方宣稱已投入幾億美金。實際是把廉價土地通過自己的估價師進行幾十倍高估得出的虛假數(shù)額，再賣給EB-5投資人。例如已被聯(lián)邦起訴的芝加哥會議中心EB-5項目市場估值$700萬的地價，項目方卻花$1.7億EB-5資金購買。項目方直接賺取高昂的土地差價，根本沒有打算完成規(guī)模宏大的項目，更無法滿足移民所需的工作 職位指數(shù)。
6美國EB-5項目招募幾百個投資人來建造大型建筑群
項目越龐大，錢圈得越多，而且可以拖工期，讓投資人遙遙無期地等待，數(shù)年后宣布爛尾時，項目資金已被消耗殆盡。
典型項目: 
舊金山獵人角新城項目
美國EB-5投資移民項目
曼哈頓翠貝卡101奢華全景公寓項目 
曼哈頓W57空中花園公寓項目 
紐約世貿(mào)中心四季酒店及住宅項目
7EB-5資金返還及資產(chǎn)抵押誤導
至今為止大多數(shù)中國大陸投資人I-829沒有通過，而且很少人投資款能夠收回。大多數(shù)花$50萬美金只買到2年有效期的臨時綠卡I-526。
8提供項目保險誤導
一些項目方出具虛假保險公司證明，保證項目按期在預算內完成。美國沒有任何一家保險公司會為沒有建造好，不存在的項目保險，只有對施工中事故安全作保。對于資金斷供、綠卡申請失敗等關鍵問題概不負責。而且這些保費是按月支付，項目方隨時停付，保險就隨時被取消。
9美國EB-5投資移民項目項目宣稱EB5投資人能作還貸第一順位
此舉恰恰說明沒有任何其他機構或銀行提供任何資金。因為美國銀行同意貸款的首要條件就是必須為還貸第一順位，且必須有已存在的不動產(chǎn)做抵押，僅憑EB-5項目一紙計劃書，銀行絕不會放貸。
10美國EB-5投資移民項目邀請權威機構推廣項目
因為EB5投資人的資金并未直接匯入這些機構的賬號，這些機構在騙局公布后反而以受害者身份出現(xiàn)，不負任何法律和財務上的責任。目前所有EB-5民間集資項目都以此模式化。
11 美國EB-5投資移民項目簽約知名建筑商，開發(fā)商，博取投資人信任
事實上任何人只要愿出資金僱建筑商造項目，當然都會簽約。建筑商、開發(fā) 商只是收費提供建造服務，只賺不賠。一旦EB5資金耗盡，后期資金不到位，則立即停工。工程爛尾及投資人綠卡申請問題，絕不是建筑商、開發(fā)商的負責范圍。 反而還會反訴EB5投資人拖欠違約尾款。
12美國EB5投資移民項目編造身價數(shù)十億美元的上市公司及州、市機構已經(jīng)巨額注資謊言
還有世界500強公司簽約預購，代售，代租。當投資人要求查看具體文件細節(jié)時，中介就以商業(yè)保密協(xié)議等等理由搪塞，并謊稱這么大的項目絕不會騙區(qū)區(qū)$50 萬。但為何美國銀行和美國投資人都拒不參與？為何項目方不惜遠渡重洋、舍近求遠把完美的投資機會奉送給EB5投資人，還額外支付中介$12萬美元高額傭金？
13 美國EB5投資移民項目經(jīng)濟工作職位計算模式誤導
只是個預估數(shù)字而已，項目是否爛尾，運作中款項是否被侵呑，項目是否虛高造價等等都是不定因素。通常項目方，開發(fā)商都會在項目運作中，想方設法最大限度增加開銷，達到賺錢的目的。其中任一變數(shù)將導致投資人永久綠卡I-829終審被拒，血本無 歸的命運。
14美國EB-5投資移民項目分期融資謊言
項目聲稱第I期，第II期投資人已售完，現(xiàn)招第三期。實際上分期只是作幌子，把總投資額虛增擴大，資金卻并不到位，實際上每期只融到幾個投資人。用虛高的總投資額計算工作職位，造成產(chǎn)生高工作職位數(shù)的錯覺。在正式綠卡(I-829)終審時 經(jīng)不起移民局內部專業(yè)的勞工審核，導致綠卡被拒。同時由于多期資金并未到位，項目最后成爛尾。耗上幾年時間，一則延長了融資時間，同時也延遲讓投資人意識到真相。
近期被調查的項目，例如: 舊金山獵人角項目、洛杉磯萬豪酒店群III期萬麗酒店項目、紐約世貿(mào)中心四季酒店及住宅項目 、好萊塢星光大道夢酒店項目、波特蘭凱悅套房酒店項目 。
15美國EB-5投資移民項目被移民局預先批準謊言
EB5投資人的正式緣卡I-829申請必須是2年后，經(jīng)過移民局嚴格申核，判斷 投入的EB5資金是否產(chǎn)生了足夠的工作職位。在此之前，移民局無法提前作出任何結論。
例如: 拉斯威加斯威龍酒店賭場項目，紐約世貿(mào)中心四季酒店及住宅項目等。
16美國EB-5投資移民項目偽造企業(yè)或基金已預購，虛構盈利預期，欺騙投資人
宣稱項目完工后，保證EB5投資人賺高利潤出場。項目方偽造認購意向書，虛構盈利預期。自1992年至今，貸款、債券類EB5投資移民項目都是以爛尾告終，無一例外。這類項目的EB5投資人的正式綠卡(I-829) 申請不是被拒、遭遞解，就是自動放棄、離境。
目前借貸，債券類EB5投資項目只能向中國人推銷，而歐洲及發(fā)達國家無人參與。
17美國EB-5投資移民項目EB5公寓，酒店類項目，虛高造價
根據(jù)移民局參照的Reed Construction Data行業(yè)標準，美 國豪華公寓的實際造價（HardConstruction Cost）不包裝修，平均為$105美元 平方英尺，經(jīng)濟型酒店為$126.5美元/平方英尺，最高檔五星級為$163美元/平方英尺。如果項目方造價明顯高出行業(yè)標準，移民局就會依此認定大量資金沒有真正投入產(chǎn)生實質性工作職位，而被項目方賺走。正式綠卡I-829申請會因不能滿足工作職位而被拒。
18美國EB-5投資移民項目公寓，酒店類項目虛報低造價欺騙投資人

項目方向投資人集資時，使用預估低造價。一旦EB5投資人放款后，實際造價 立刻跳升3倍以上。導致投資人正式綠卡I-829被拒，同時血本無歸。
類似高危被調查的項目例如: 
1.洛杉磯萬豪酒店群III期萬麗酒店項目 
2.紐約世貿(mào)中心四季酒店及住宅項目 
3.好萊塢星光大道夢酒店項目 
4.波特蘭凱悅套房酒店項目 
5.西雅圖希爾頓酒店項目 
6. 西雅圖體育館項目 Stadium Place Seattle。

19美國EB-5投資移民項目做虛假預售廣告欺騙EB-5投資人。
項目方與中介聯(lián)手在美國當?shù)貓蠹埳蠈Σ淮嬖诘捻椖孔鎏摷兕A售廣告，以此廣告欺騙國內潛在的EB5投資人。達到集資目的。
例如，拉斯威加斯威龍酒店賭場項目EB5項目，美國EB-5投資移民項目等等。
20美國EB-5投資移民項目使用欺詐手段誘迫投資人上當
在沒有一個簽約人狀況下，中介聲稱已有二百人搶購。實際上聲稱已售盡的項目也只有幾個人，甚至無人認購。
類似高危項目例如：
洛杉磯萬豪酒店群III期萬麗酒店項目 
紐約世貿(mào)中心四季酒店及住宅項目 
好萊塢星光大道夢酒店項目
波特蘭凱悅套房酒店項目
西雅圖希爾頓酒店項目 
西雅圖體育館項目Stadium PlaceSeattle。
21美國EB-5投資移民項目貸款、借貸，債券類吸金模式誤導EB5資金投入。
此類極高風險，業(yè)內預估為爛尾的項目。只有讓不知情的中國EB5 投資人來出資。收到投資款的公司并不直接參與項目建設，只是將投資款轉貸給一家或多家公司，形成多角債關系。給EB5投資人一紙合同作擔保，屆時只要其中 一家或數(shù)家公司撤出或關閉，投資人就會被典型的三角債所困。收款公司與用款公司相互推諉，項目爛尾、討債無門之外，移民局根本無法判定哪些工作職位是由 EB-5項目投資人貸款產(chǎn)生的，不能通過正式綠卡（I-829）審核。 
類似高危項目例如：
洛杉磯萬豪酒店群III期萬麗酒店項目 
紐約世貿(mào)中心四季酒店及住宅項目 
好萊塢星光大道夢酒店項目
波特蘭凱悅套 房酒店項目 
西雅圖希爾頓酒店項目
西雅圖體育館項目Stadium PlaceSeattle 
曼哈頓W57空中花園公寓項目。
22美國EB-5投資移民項目臨時綠卡I-526 虛假保證
事實是，只要EB-5投資人將款匯入美國項目方賬戶，都可獲批臨時綠卡 I-526的申請。而此時移民局無法對資金使用情況進行審核，只有兩 年后申請正式綠卡I-829 時，移民局專門審核部門才能揭露真相。造成EB-5投資人正式綠卡 I-829 被拒，面臨整個家庭因沒有合法移民身份而遭遞解出境，以后甚至連普通的赴美旅游簽證都無法獲批。
23項目方花錢雇來的經(jīng)濟專家，故意把大量不再被移民局納入計算的建造類工作職位，重復計算在經(jīng)濟計算模式里
為招募投資人，很多工作職位被重復計算多次。
近期EB-5流行集資模式:
I. 項目方用自己注冊的私人公司冒充金融機構，虛構貸款金額，對項目做假放貸。
II.項目方用自己注冊的私人公司冒充第三方機構對EB-5項目做假租賃，假認購，虛假第三方保證。達到給投資人定心丸吃的目的。